Site-urile NoaMedia
Cum a fost posibilă delapidarea bugetului local cu peste patru milioane de lei în Mihail Kogălniceanu? DIICOT Tulcea a trimis în judecată trei femei, un bărbat și o firmă, acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat. Cazul relevă vulnerabilități majore în gestionarea fondurilor publice locale.
Pe scurt:
- DIICOT Tulcea a trimis în judecată trei femei, un bărbat și o firmă pentru delapidarea a peste 4 milioane de lei din bugetul local Mihail Kogălniceanu.
- Grupul infracțional, condus de o angajată a primăriei, a folosit plăți fictive și conturi bancare pentru a masca dispariția fondurilor din 2016.
- Peste un milion de lei a fost recuperat, iar procurorii au cerut anularea a 116 ordine de plată și menținerea sechestrului pe bunuri imobile și autoturism.
- Dosarul a fost înaintat Tribunalului Tulcea, iar inculpații trebuie să plătească cheltuieli judiciare de 45.000 de lei.
Delapidare buget local în Mihail Kogălniceanu
DIICOT Tulcea a trimis în judecată trei femei, un bărbat și o firmă pentru delapidarea a peste patru milioane de lei din bugetul local al Primăriei Mihail Kogălniceanu. Grupul infracțional organizat a fost condus de o angajată a primăriei, care a implicat alte persoane și a folosit conturi bancare pentru a transfera sumele sustrase.
Modul de operare al grupului infracțional organizat
Începând cu ianuarie 2016, inculpata principală, inspector în compartimentul Buget, Finanțe și Contabilitate, a inițiat delapidarea fondurilor instituției. Ea a cooptat o altă angajată și persoane din familiile acestora, precum și societăți comerciale controlate de membrii familiei, pentru a ascunde tranzacțiile ilegale.
Pentru a masca dispariția banilor, inculpata a înregistrat plăți fictive și a efectuat 173 de plăți necuvenite în evidențele contabile. Prejudiciul financiar total depășește 4 milioane de lei, din care peste un milion a fost recuperat în timpul urmăririi penale.
Prejudiciu financiar și măsuri judiciare
Banii delapidați au fost folosiți pentru achiziția de bunuri mobile și imobile. Procurorii au solicitat anularea a 116 ordine de plată care atestă servicii fictive sau salarii nedatorate. De asemenea, instanța a fost sesizată pentru menținerea sechestrului asigurător pe terenuri, construcții și un autoturism aparținând inculpaților.
Dosarul a fost înaintat Tribunalului Tulcea pentru soluționare, iar inculpații sunt obligați să plătească cheltuieli judiciare în valoare de 45.000 de lei.
Noa Insight
DIICOT Tulcea a trimis în judecată trei femei, un bărbat și o firmă pentru delapidarea a peste patru milioane de lei din bugetul local al Primăriei Mihail Kogălniceanu. Grupul infracțional organizat, condus de o angajată a primăriei, a folosit conturi bancare și plăți fictive pentru a sustrage fondurile.
Implicații
Acțiunea DIICOT afectează evidențele contabile ale primăriei și implică măsuri judiciare precum anularea ordinelor de plată și sechestrul pe bunuri ale inculpaților, cu impact direct asupra recuperării prejudiciului.
Elemente-cheie
- Delapidarea implică înregistrarea unor plăți fictive și efectuarea a 173 de plăți necuvenite în evidențele contabile ale primăriei.
- Prejudiciul total depășește patru milioane de lei, din care peste un milion a fost recuperat în timpul urmăririi penale.
- Procurorii au solicitat anularea a 116 ordine de plată și menținerea sechestrului asigurător pe bunuri mobile și imobile.
Sursa originală a acestui articol este https://www.news.ro/justitie/trei-femei-un-barbat-si-o-firma-trimisi-in-judecata-de-diicot-tulcea-intr-un-dosar-care-vizeaza-delapirea-a-peste-patru-milioane-de-lei-din-bugetul-unei-localitati-1922402019212026011322314438 (link)
