Românii acuzați de frauda fiscală din Marea Britanie au golit conturile guvernamentale de peste un milion de lire

Pe scurt:

• Doi cetățeni români sunt cercetați pentru fraudă fiscală în UK, după ce au accesat ilegal conturi guvernamentale și au obținut peste un milion de lire.
• Frauda a fost realizată prin înregistrarea angajatorilor fictivi și solicitarea rambursărilor fiscale ilegale în perioada septembrie 2023 – ianuarie 2025.
• Ancheta a implicat cooperare internațională între autoritățile britanice și române, iar inculpații sunt în arest preventiv cu bunurile indisponibilizate.
• Sumele fraudate au fost transferate în conturi controlate de inculpați și retrase în numerar, prejudiciul total depășind 1,4 milioane lire sterline.

Români acuzați de fraudă fiscală UK au accesat ilegal conturi guvernamentale

Doi cetățeni români sunt cercetați pentru fraudă fiscală UK după ce au accesat ilegal conturi Government Gateway, platforma britanică destinată colectării taxelor și alocațiilor pentru copii. Aceștia au obținut în mod fraudulos peste un milion de lire sterline de la autoritățile britanice.

Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București au dispus trimiterea în judecată a celor doi în stare de arest preventiv. Aceștia sunt acuzați de acces ilegal la sistem informatic în formă continuată, fraudă informatică și spălare de bani, toate în formă continuată.

Detalii despre accesul ilegal și sumele fraudate

În perioada septembrie 2023 – ianuarie 2025, cei doi inculpați au accesat fără drept conturile personale ale cetățenilor și rezidenților din Regatul Unit. Fiecare a obținut sume importante: 495.040,13 lire sterline, respectiv 921.467,3 lire sterline.

Metoda folosită a constat în înregistrarea unor angajatori fictivi în sistemele Agenției Fiscale britanice și în aplicația PAYE (Pay as you earn). De asemenea, au creat conturi fiscale personale pentru un număr mare de persoane și au solicitat rambursări frauduloase legate de impozitul pe venit și alte taxe.

Banii obținuți ilegal au fost virați în conturile bancare controlate de inculpați, apoi transferați în alte conturi sau retrași în numerar de la ATM-uri.

Cooperare internațională anchetă și măsuri judiciare

Ancheta a beneficiat de cooperare internațională anchetă printr-un acord european încheiat cu autoritățile din Regatul Unit, facilitat de Eurojust. Ancheta a fost susținută de echipe din Marea Britanie și de polițiști din cadrul IGPR, Direcția de Investigare a Criminalității Economice.

Dosarul a fost trimis Tribunalului București, care a fost solicitat să mențină arestarea preventivă a inculpaților. De asemenea, au fost dispuse măsuri de indisponibilizare a bunurilor mobile și imobile, precum și a sumelor de bani până la concurența prejudiciului reținut în sarcina fiecăruia.

Sursa originală a acestui articol este https://www.stiripesurse.ro/lovitura-financiara-uriasa-statului-britanic-doi-roman-peste-un-milion-de-lire_3843225 (link)