Site-urile NoaMedia
Fraude imobiliare cu prejudiciu de 16 milioane de lei zguduie piața imobiliară din nordul Bucureștiului. Ancheta vizează un complex din Sector 5, unde au fost încasate avansuri pentru apartamente neconstruite. Perchezițiile au avut loc recent în București și județele învecinate, pentru a descoperi traseul banilor.
Pe scurt:
- Un dosar de fraude imobiliare din Sector 5 București implică un prejudiciu de 16 milioane de lei și percheziții în patru județe.
- Suspecții au încasat avansuri pentru apartamente neconstruite, unele vândute simultan mai multor cumpărători fără informare corectă.
- Banii au fost transferați prin firme interpuse și retrași în numerar, ancheta vizând și spălarea de bani în acest caz.
- Au fost efectuate 19 percheziții la domicilii, firme și instituții financiare, inclusiv la un avocat, pentru a recupera probe relevante.
Fraude imobiliare cu prejudiciu 16 milioane și percheziții în București
Un dosar de fraude imobiliare cu prejudiciu estimat la 16 milioane de lei a declanșat o serie de percheziții în București și în județele Ilfov, Giurgiu și Prahova. Ancheta vizează persoane suspectate că au încasat avansuri pentru apartamente neconstruite, unele locuințe fiind promise simultan mai multor cumpărători.
Complex imobiliar din Sectorul 5 în centrul anchetei
Dosarul se referă la un proiect imobiliar din Sectorul 5 al Capitalei, unde mai multe promisiuni de vânzare-cumpărare au fost încheiate, iar avansurile au fost încasate fără ca locuințele să fie finalizate. În unele cazuri, același apartament a fost promis mai multor persoane, fără ca acestea să fie informate despre situația juridică reală.
Cumpărătorii au descoperit ulterior că nu pot intra în posesia apartamentelor și nu și-au recuperat banii plătiți în avans.
Banii mutați prin firme interpuse și retrași în numerar
Procurorii suspectează că sumele încasate nu au rămas în conturile dezvoltatorului, ci au fost transferate prin mai multe firme controlate de aceleași persoane. Ulterior, banii au fost retrași în numerar și folosiți în interesul celor implicați.
Acest circuit financiar este investigat pentru spălare de bani, iar prejudiciul calculat până acum este de aproximativ 16 milioane de lei, sumă ce poate crește pe măsură ce ancheta avansează.
Percheziții în București și alte județe la persoane și societăți
În cadrul operațiunii, polițiștii și procurorii au efectuat 19 percheziții, dintre care 14 în București, două în Ilfov, două în Prahova și una în Giurgiu. Sunt vizate domiciliile unor persoane, inclusiv un avocat, sediile unor societăți comerciale și instituții financiare nebancare.
Anchetatorii caută documente, contracte, obiecte și date informatice care să clarifice traseul sumelor încasate de la cumpărători. La acțiune participă polițiști de investigare a criminalității economice și specialiști ai Institutului Național de Criminalistică.
Noa Insight
Un dosar de fraude imobiliare cu prejudiciu de 16 milioane de lei a declanșat percheziții în București și județele Ilfov, Giurgiu și Prahova. Ancheta vizează persoane suspectate că au încasat avansuri pentru apartamente neconstruite, unele fiind promise simultan mai multor cumpărători fără informarea acestora.
Implicații
Perchezițiile și investigațiile afectează un proiect imobiliar din Sector 5, iar ancheta urmărește recuperarea prejudiciului și clarificarea circuitului financiar suspectat de spălare de bani.
Elemente-cheie
- Avansurile încasate pentru apartamente nefinalizate au fost transferate prin firme controlate de aceleași persoane.
- Au fost efectuate 19 percheziții în București și județele Ilfov, Prahova și Giurgiu, vizând persoane și societăți.
- Ancheta caută documente și date informatice pentru a clarifica traseul sumelor și situația juridică a apartamentelor.
Sursa originală a acestui articol este https://www.stiripesurse.ro/revine-cosmarul-nordis-al-cumparatorilor-de-locuinte-aceleasi-apartamente-promise-mai-multor-oameni-prejudiciu-de-16-milioane-de-lei-intr-un-nou-dosar_3911495 (link)
