Perchezițiile la locuințele din Sălaj și Cluj ale unor suspecți de obținere ilegală a 3,5 milioane de lei printr-un program național și spălare de bani

Pe scurt:

• Polițiștii au efectuat percheziții în Sălaj și Cluj pentru obținerea ilegală a 3,5 milioane lei printr-un program național și spălare de bani.
• 18 firme au obținut ilegal fonduri între 2019-2021, folosind transferuri fictive pentru a ascunde proveniența banilor.
• Două persoane au fost reținute și plasate sub control judiciar, iar bunuri și conturi au fost puse sub sechestru asigurător.
• Ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj și implică 20 de acte materiale de fraudă și fals.

Percheziții domiciliare în dosar de obținere ilegală fonduri și spălarea banilor

Polițiștii au efectuat percheziții domiciliare în județele Sălaj și Cluj, vizând persoane suspectate de obținere ilegală fonduri în valoare de 3,5 milioane de lei printr-un program național. Ancheta vizează și spălarea banilor prin transferuri repetate între societăți comerciale și conturi personale, folosind operațiuni fictive pentru a ascunde proveniența ilicită a sumelor.

Detalii despre modul de operare și anchetă

În perioada 2019–2021, 18 societăți comerciale au obținut pe nedrept ajutor financiar printr-un program național. Banii au fost ulterior amestecați cu alte fonduri prin transferuri între firme controlate și conturi personale. O parte din sumele obținute ilegal au fost folosite pentru achiziția unor imobile, care au fost ipotecate și vândute ulterior.

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sălaj, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj, cercetează 20 de acte materiale de obținere ilegală de fonduri și spălare de bani, precum și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Măsuri luate în urma perchezițiilor domiciliare

Pe 8 aprilie, au fost puse în aplicare șase mandate de percheziție domiciliară, iar două persoane din județul Cluj au fost reținute pentru 24 de ore și apoi plasate sub control judiciar pentru 60 de zile. A fost instituit sechestru asigurător pe două imobile, părți sociale și acțiuni ale unor firme, precum și popriri pe mai multe conturi bancare, până la concurența sumei de 3,5 milioane de lei.

Acțiunile au beneficiat de sprijinul specialiștilor criminaliști, luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Sălaj și jandarmilor din Inspectoratul de Jandarmi Județean Cluj.

Sursa originală a acestui articol este https://www.news.ro/justitie/perchezitii-locuintele-judetele-salaj-cluj-unor-persoane-suspectate-au-obtinut-ilegal-3-5-milioane-lei-printr-program-national-infractiuni-spalarea-banilor-fals-inscrisuri-semnatura-privata-1922402009392026041122405822 (link)