Site-urile NoaMedia
Cum au fost umflate prețurile măștilor de protecție de peste zece ori în dosarul de evaziune fiscală? Polițiștii au efectuat percheziții în București și opt județe, vizând firme implicate în tranzacții de peste 30 de milioane de lei. Ancheta relevă un prejudiciu estimat la 4 milioane de lei, cu impact major asupra pieței produselor medicale.
Pe scurt:
- Poliția a efectuat 32 de percheziții în dosarul de evaziune fiscală cu măști vândute la prețuri umflate de peste zece ori.
- Firmele implicate au creat un circuit fictiv între 2020-2024, majorând artificial prețurile și evitând plata TVA prin tranzacții simulate.
- Prejudiciul evaziune fiscală este estimat la 4 milioane de lei, iar valoarea totală a tranzacțiilor investigate depășește 30 de milioane de lei.
- 19 persoane fizice și juridice sunt cercetate, iar ancheta continuă pentru stabilirea responsabilităților penale și a prejudiciului final.
Percheziții dosar evaziune cu măști și prejudiciu evaziune fiscală de milioane
Polițiștii au efectuat percheziții în mai multe județe într-un dosar de evaziune fiscală măști, în care firmele implicate au vândut produse medicale la prețuri umflate de peste zece ori. Valoarea totală a tranzacțiilor investigate depășește 30 de milioane de lei, iar prejudiciul evaziune fiscală este estimat la aproximativ 4 milioane de lei.
Descinderi în mai multe județe
Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Călărași, sub coordonarea IGPR, a pus în aplicare 32 de mandate de percheziție domiciliară. Acțiunile au vizat București și județele Călărași, Ilfov, Gorj, Dolj, Vaslui, Mureș, Botoșani și Constanța.
Dosarul penal vizează fapte de evaziune fiscală, abuz în serviciu și fals în înscrisuri, iar 19 persoane fizice și juridice sunt cercetate. De asemenea, au fost puse în executare 14 mandate de aducere.
Mecanismul evaziunii fiscale cu măști
În perioada 2020–2024, mai multe societăți comerciale au creat un circuit tranzacțional fictiv, folosind firme intermediare pentru a majora artificial prețurile măștilor de protecție și dezinfectanților biocizi. Aceste produse au fost vândute la prețuri de peste zece ori mai mari decât cele reale.
Firmele intermediare preluau obligațiile fiscale fără a le achita, fiind ulterior trecute în insolvență sau transferate către persoane fără resurse financiare. În paralel, au fost înregistrate cheltuieli fictive și simulate livrări intracomunitare, inclusiv către Bulgaria, pentru a evita plata TVA și a obține rambursări ilegale.
Banii retrași în numerar și prejudiciul evaziune fiscală
O mare parte din sumele încasate nu au ajuns la producătorii reali, ci au fost retrase în numerar prin bancomate de către membrii grupării. Prejudiciul estimat în acest dosar este de aproximativ 4 milioane de lei, iar valoarea totală a tranzacțiilor investigate depășește 30 de milioane de lei.
Operațiunea a fost susținută de structuri de poliție din mai multe județe, luptători SAS, jandarmi și inspectori antifraudă. Ancheta continuă pentru a stabili întreaga dimensiune a prejudiciului și responsabilitățile penale.
Noa Insight
Autoritățile au desfășurat percheziții în mai multe județe într-un dosar de evaziune fiscală privind vânzarea măștilor medicale la prețuri majorate artificial. Ancheta implică firme și persoane fizice suspectate de crearea unui circuit tranzacțional fictiv pentru a evita plata taxelor și a obține rambursări ilegale.
Implicații
Acțiunile au vizat destructurarea unui mecanism de evaziune fiscală cu impact asupra pieței produselor medicale, afectând companiile implicate și contribuind la recuperarea prejudiciului estimat de autorități.
Elemente-cheie
- Evaziunea fiscală a fost realizată prin circuit tranzacțional fictiv și prețuri majorate artificial pentru măști și biocide.
- Valoarea totală a tranzacțiilor investigate depășește 30 de milioane de lei, cu un prejudiciu estimat la 4 milioane de lei.
- Au fost puse în aplicare 32 de mandate de percheziție și 14 mandate de aducere în mai multe județe.
Sursa originală a acestui articol este https://www.stiripesurse.ro/perchezitii-in-toata-tara-intr-un-dosar-de-zeci-de-milioane-de-lei-cu-ecouri-din-pandemie-schema-mastilor-umflate-de-10-ori-dibuita_3870928 (link)
