Neconformarea fiscală la peste 85% dintre operatorii din schimbul valutar verificat de ANAF antifraudă sancţionată cu aproape 3,5 milioane de lei

Pe scurt:

• Peste 85% dintre operatorii verificați în schimbul valutar au fost sancționați de ANAF cu amenzi și confiscări totale de aproape 3,5 milioane lei.
• Controalele antifraudă au vizat 33 de operatori și 54 de puncte de lucru, evidențiind neemiterea bonurilor fiscale și nerespectarea identificării clienților.
• ANAF a folosit metode integrate, inclusiv analiza datelor financiar-contabile și înregistrări video, pentru a detecta neconformările fiscale și a aplica sancțiuni.
• Acțiunea pilot va fi extinsă la nivel național pentru a crește conformarea fiscală și a proteja concurența loială și veniturile bugetare.

Neconformare fiscală schimb valutar sancţionată de ANAF în urma controalelor antifraudă

Controalele antifraudă realizate de inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au evidenţiat neconformare fiscală la peste 85% dintre operatorii economici verificaţi în domeniul schimbului valutar. Acţiunea a vizat 33 de operatori cu 54 de puncte de lucru, iar sancţiunile aplicate au depăşit 3,45 milioane de lei.

Principalele nereguli identificate în controalele antifraudă

Inspectorii au constatat nefiscalizarea operaţiunilor de schimb valutar prin neemiterea bonurilor fiscale, nerespectarea obligaţiei de acceptare a mijloacelor moderne de plată şi efectuarea tranzacţiilor fără respectarea cerinţelor de identificare a clienţilor. De asemenea, au fost semnalate lipsa supravegherii digitale continue în punctele de schimb valutar şi diferenţe între operaţiunile efectiv realizate şi cele înregistrate în evidenţele fiscale şi contabile.

Detalii despre sancţiuni şi metodele de control utilizate

În urma verificărilor, ANAF a aplicat amenzi contravenţionale în valoare de peste 1,1 milioane de lei şi confiscări de peste 2,3 milioane de lei. Un exemplu concret este un punct de schimb valutar din judeţul Suceava, unde au fost descoperite sume în valută fără bonuri fiscale şi disponibilităţi băneşti fără documente justificative. Operatorul a fost sancţionat cu amenzi de 60.000 de lei şi confiscări valutare importante.

Inspectorii au folosit o abordare integrată, corelând datele financiar-contabile cu înregistrările video şi alte informaţii disponibile legal, pentru a verifica concordanţa operaţiunilor şi a documentelor justificative.

Impactul controalelor antifraudă şi recomandări pentru contribuabili

Acţiunea pilot a confirmat eficienţa metodelor moderne de analiză şi control utilizate de ANAF pentru creşterea gradului de conformare fiscală. Pe baza rezultatelor, se analizează extinderea acestui model la nivel naţional pentru a combate fenomenele care afectează concurenţa loială şi veniturile bugetare.

ANAF recomandă cetăţenilor să solicite bon fiscal la fiecare operaţiune de schimb valutar şi să raporteze neregulile prin aplicaţia iBon Fiscal, inclusiv refuzul acceptării mijloacelor moderne de plată atunci când este obligatoriu.

Sursa originală a acestui articol este https://www.news.ro/economic/neconformare-fiscala-la-peste-85-dintre-operatorii-verificati-constatata-intr-un-proiect-pilot-al-anaf-antifrauda-in-domeniul-schimbului-valutar-sanctiuni-de-aproape-3-5-milioane-de-lei-1922400112242026060922477367 (link)