Site-urile NoaMedia
Frauda construcții prin firme-fantomă a generat un prejudiciu de 8,7 milioane de lei, descoperit recent de ANAF. Inspectorii DGAF au identificat această schemă în timpul unui control efectuat la o companie din sectorul construcțiilor, în România. Acțiunea evidențiază metodele complexe de evaziune fiscală folosite pentru a ascunde relațiile reale de muncă.
Pe scurt:
- ANAF a descoperit o fraudă de 8,7 milioane de lei în construcții, implicând firme-fantomă și achiziții fictive pentru forță de muncă.
- Societatea a declarat achiziții de circa 27 milioane lei prin patru firme-fantomă, pentru a masca relațiile reale de muncă și a evita taxe salariale.
- Documentele false au fost introduse abuziv în sistemul RO e-Factura, iar firmele-fantomă erau înregistrate pe persoane interpuse fără cunoștință de activitate.
- DGAF va sesiza organele penale pentru investigarea și sancționarea evaziunii fiscale care a prejudiciat bugetul statului.
fraudă construcții cu firme-fantomă și evaziune fiscală de 8,7 milioane de lei
O fraudă în domeniul construcțiilor a fost descoperită de inspectorii ANAF, care au identificat un prejudiciu de aproximativ 8,7 milioane de lei cauzat prin utilizarea firmelor-fantomă și înregistrarea de cheltuieli fictive pentru forță de muncă.
Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a efectuat un control la o societate din sectorul construcțiilor, constatând că aceasta a declarat achiziții în valoare de circa 27 de milioane de lei, bazate pe facturi emise de patru firme cu caracteristici de societăți-fantomă.
Utilizarea firmelor-fantomă pentru ascunderea relațiilor de muncă
Compania a folosit aceste firme pentru a masca relațiile reale de muncă și a evita plata obligațiilor fiscale aferente veniturilor salariale. Documentele false au fost introduse în circuitul economic prin sistemul RO e-Factura, utilizat abuziv, conform reprezentanților ANAF.
Firmele implicate erau înregistrate pe numele unor persoane interpuse, care nu aveau cunoștință despre activitatea desfășurată. Unele societăți au depus declarații fiscale sporadice, incomplete sau cu informații necorelate, pentru a crea aparența unei activități economice legitime.
Consecințe și măsuri legale
Prin această schemă de evaziune fiscală, societatea a prejudiciat bugetul general consolidat al statului cu suma de 8,7 milioane de lei. DGAF va sesiza organele de urmărire penală competente pentru investigarea faptelor și luarea măsurilor legale necesare.
Noa Insight
ANAF a descoperit o fraudă în sectorul construcțiilor, implicând firme-fantomă și achiziții fictive pentru forță de muncă. Controlul DGAF a identificat un prejudiciu de 8,7 milioane de lei, cauzat prin utilizarea unor societăți false pentru a masca relațiile reale de muncă și a evita obligațiile fiscale.
Implicații
Frauda a afectat bugetul general consolidat al statului și a condus la sesizarea organelor de urmărire penală. Schema a implicat utilizarea abuzivă a sistemului RO e-Factura și firme-fantomă pentru a crea aparența unor tranzacții economice legitime.
Elemente-cheie
- Firme-fantomă sunt societăți înregistrate pe persoane interpuse, fără activitate reală, folosite pentru evaziune fiscală.
- Achizițiile declarate au fost în valoare de circa 27 milioane de lei, bazate pe facturi emise de patru astfel de firme.
- Documentele false au fost introduse în sistemul RO e-Factura pentru a masca relațiile reale de muncă și obligațiile fiscale.
Sursa originală a acestui articol este https://adevarul.ro/economie/frauda-de-87-milioane-de-lei-in-constructii-anaf-2535486.html (link)
