Frauda de 300 de milioane de euro cu TVA în piața auto a dus la arestări și percheziții în Germania, Polonia și Țările de Jos

Pe scurt:

• Ancheta Parchetului European a descoperit o fraudă cu TVA de peste 300 milioane euro în comerțul intracomunitar cu autoturisme.
• Frauda a implicat rețele organizate care foloseau regimul de marjă pentru a evita plata TVA integrală în Germania, Țările de Jos și Portugalia.
• Au fost arestate două persoane, confiscate bunuri de peste 2,5 milioane euro, iar nouă persoane au fost condamnate definitiv între 2 și 7 ani.
• Investigația „Huracán” a început în 2021 și a identificat peste 70 de suspecți, cu pierderi estimate de 300 milioane euro între 2017 și 2023.

fraudă TVA piața auto în ancheta Parchetului European

Ancheta Parchetului European (EPPO) privind o fraudă TVA în comerțul intracomunitar autoturisme a dus la arestări și percheziții în Germania, Polonia și Țările de Jos. Prejudiciul estimat depășește 300 de milioane de euro, iar bunuri în valoare de peste 2,5 milioane de euro au fost confiscate.

Detalii despre operațiunile recente

Operațiunile desfășurate joi au vizat o rețea organizată implicată în fraude cu TVA în comerțul cu autoturisme. Două persoane au fost arestate, una în Germania și alta în Țările de Jos. Ancheta a condus la ridicarea unor probe digitale și confiscarea de arme, autoturisme de lux, bani în numerar, ceasuri, bijuterii și proprietăți imobiliare.

Schema de fraudă în comerțul intracomunitar autoturisme

Suspecții cumpărau autoturisme de la membri ai grupării deja condamnați în 2024 și le revindeau dealerilor auto din Germania, Țările de Jos și Portugalia. Vehiculele erau prezentate ca „mașini în regim de marjă”, un mecanism fiscal care permite plata TVA doar pentru diferența de preț, nu pentru valoarea integrală.

Utilizarea frauduloasă a acestui regim a condus la evitarea plății TVA în țările de destinație, generând un prejudiciu suplimentar de peste 3,2 milioane de euro.

Impactul și evoluția anchetei

Investigația „Huracán” a început în ianuarie 2021, după semnalări din Italia privind lipsa unor informații fiscale legate de autoturisme importate din Germania. Până acum, nouă persoane au fost condamnate definitiv la pedepse între doi și șapte ani, iar peste 70 sunt suspectate de implicare sau sprijin în gruparea infracțională.

Estimările EPPO indică pierderi de aproximativ 300 de milioane de euro din TVA între 2017 și iunie 2023. Autoritățile au recuperat până acum circa 15 milioane de euro.

Fraudele cu TVA afectează piața europeană, inclusiv România, unde o parte semnificativă a autoturismelor second-hand provin din state membre UE. Astfel de scheme distorsionează concurența și creează dificultăți pentru comercianții onești și cumpărătorii neavizați.

Parchetul European subliniază că toate persoanele investigate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o hotărâre definitivă.

Sursa originală a acestui articol este https://www.g4media.ro/frauda-de-300-de-milioane-de-euro-cu-tva-in-piata-auto-arestari-si-perchezitii-ale-parchetului-european-in-germania-polonia-si-tarile-de-jos.html (link)