Site-urile NoaMedia
Controlul ANAF a scos la iveală o schemă de evaziune fiscală prin firme fantomă la o firmă de construcții din România. În urma verificărilor din această lună, s-a descoperit folosirea abuzivă a sistemului e-Factura pentru înregistrarea unor cheltuieli fictive. Descoperirea afectează bugetul statului cu un prejudiciu de 8,7 milioane de lei.
Pe scurt:
- ANAF a descoperit o schemă de evaziune fiscală la o firmă de construcții, cu un prejudiciu de 8,7 milioane de lei prin folosirea abuzivă a sistemului e-Factura.
- Firma a declarat achiziții fictive de forță de muncă de 27 milioane de lei, implicând patru societăți fantomă controlate prin interpuși.
- Evaziunea a afectat bugetul statului prin neplata obligațiilor fiscale aferente veniturilor salariale, conform anchetei ANAF.
- DGAF-ANAF va sesiza organele de urmărire penală pentru investigarea și sancționarea faptelor ilegale descoperite.
Control ANAF descoperă evaziune fiscală prin firme fantomă
Un control ANAF a scos la iveală o schemă de evaziune fiscală la o firmă de construcții, care a cauzat un prejudiciu de 8,7 milioane de lei. Schema a implicat folosirea abuzivă a sistemului e-Factura pentru a înregistra cheltuieli fictive.
Firme fantomă implicate în evaziune fiscală
Firma a declarat achiziții de forță de muncă în valoare de 27 milioane de lei, folosind patru societăți cu caracteristici specifice firmelor fantomă. Aceste firme sunt înregistrate pe numele unor interpuși care nu cunosc activitatea acestora.
Unele dintre aceste firme au depus declarații fiscale sporadice, incomplete sau necorelate, pentru a crea aparența bunei-credințe, conform ANAF.
Prejudiciul și măsurile ANAF
Prin această metodă, firma a evitat plata obligațiilor fiscale aferente veniturilor salariale, afectând bugetul general consolidat al statului cu 8,7 milioane de lei.
DGAF-ANAF va sesiza organele de urmărire penală pentru investigarea faptelor și luarea măsurilor legale necesare.
Noa Insight
Un control al ANAF a identificat o schemă de evaziune fiscală la o firmă de construcții, implicând folosirea abuzivă a sistemului e-Factura pentru înregistrarea unor cheltuieli fictive. Schema a implicat patru firme fantomă și a cauzat un prejudiciu semnificativ bugetului de stat.
Implicații
Descoperirea afectează modul de raportare fiscală în sectorul construcțiilor și implică sesizarea organelor de urmărire penală, ceea ce poate conduce la măsuri legale împotriva firmei și a entităților implicate.
Elemente-cheie
- Sistemul e-Factura a fost folosit abuziv pentru a înregistra cheltuieli fictive în scopul evaziunii fiscale.
- Firma a declarat achiziții de forță de muncă în valoare de 27 milioane de lei prin patru societăți fantomă.
- DGAF-ANAF va sesiza organele de urmărire penală pentru investigarea și luarea măsurilor legale necesare.
Sursa originală a acestui articol este https://startupcafe.ro/control-anaf-la-o-firma-de-constructii-a-folosit-abuziv-sistemul-e-factura-intr-o-schema-de-evaziune-fiscala-spune-fiscul-101173 (link)
