ANAF antifraudă a destructurat imperiul imobiliar construit prin fraudă TVA în Capitală

Pe scurt:

• ANAF Antifraudă a destructurat un grup de opt firme care au fraudat TVA cu peste 18 milioane lei în Capitală, finanțând un ansamblu imobiliar.
• Frauda a constat în facturare fictivă și rambursări ilegale de TVA, folosind un circuit economic aparent real între firme controlate de aceleași persoane.
• Ansamblul imobiliar din sud-vestul Bucureștiului a fost dezvoltat cu fonduri ilegale, iar apartamentele au fost vândute și revândute către cumpărători diferiți.
• ANAF a instituit sechestru pe 46 de imobile și 5.386 mp teren, ancheta continuă pentru identificarea altor persoane implicate în fraudă.

ANAF Antifraudă descoperă fraudă TVA în ansamblu imobiliar din Capitală

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF au identificat un mecanism complex de fraudă TVA prin care un grup de opt firme controlate de aceleași persoane a obținut ilegal peste 18 milioane de lei de la bugetul de stat. O parte din aceste sume au fost folosite pentru dezvoltarea unui ansamblu imobiliar în sud-vestul Bucureștiului, unde unele apartamente au fost vândute de mai multe ori către cumpărători diferiți.

Mecanismul de fraudă TVA și rolul firmelor implicate

Inspectorii ANAF Antifraudă au stabilit că mai multe persoane dintr-un cerc relațional au fost desemnate administratori de drept ai unor societăți controlate efectiv de un administrator de fapt. Aceste firme au creat un circuit economic aparent real, bazat pe facturare fictivă între ele, pentru a diminua obligațiile fiscale și a obține rambursări ilegale de TVA.

Prin emiterea unor facturi de avans fictive, fără operațiuni economice reale, TVA deductibilă era majorată artificial. Ulterior, firmele solicitau rambursări sau compensări de la stat, iar după încasarea sumelor, facturile erau stornate pentru a șterge urmele tranzacțiilor fictive.

Ansamblu imobiliar finanțat din rambursări ilegale de TVA

Fondurile obținute prin fraudă au fost utilizate pentru dezvoltarea unui ansamblu imobiliar în sud-vestul Capitalei. Ancheta a relevat că unele apartamente au fost vândute și revândute către persoane diferite, pe baza unor promisiuni de vânzare încheiate la cabinete notariale distincte.

Acest mod de operare ridică suspiciuni privind utilizarea fondurilor și se încadrează în schema cunoscută sub denumirea „Nordis”, prin care dezvoltatorii încasează avansuri mari pentru locuințe inexistente sau nefinalizate, iar aceleași apartamente sunt promise mai multor cumpărători.

Măsuri asigurătorii și continuarea anchetei ANAF Antifraudă

Pentru recuperarea prejudiciului, ANAF Antifraudă a instituit sechestru pe 46 de imobile și 5.386 metri pătrați de teren intravilan. Ancheta este în curs, iar verificările continuă pentru identificarea altor persoane fizice și juridice implicate în acest mecanism de fraudă TVA.

Sursa originală a acestui articol este https://www.stiripesurse.ro/o-noua-schema-nordis-descoperita-in-capitala-imperiu-imobiliar-ridicat-dintr-o-frauda-de-milioane-pus-la-pamant-de-anaf_3867097 (link)