ANAF a efectuat peste 1100 de controale la românii cu averi mari și a descoperit surse nejustificate de fonduri

Pe scurt:

• ANAF a efectuat peste 1.100 de controale între iulie 2025 și mai 2026, descoperind surse nejustificate de fonduri și obligații fiscale suplimentare de 540 milioane lei.
• Verificările au vizat depuneri numerar, achiziții, credite și fonduri din străinătate, multe fără documentație sau probe concludente.
• Au fost dispuse măsuri asigurătorii de 123,5 milioane lei și emise 56 decizii de impunere în mai 2026, totalizând creanțe de peste 54 milioane lei.
• ANAF recomandă contribuabililor să răspundă notificărilor pentru a evita controale suplimentare și a clarifica situația fiscală.

ANAF a intensificat controalele pentru surse fonduri nejustificate

Controalele ANAF au vizat peste 1.100 de persoane fizice între iulie 2025 și mai 2026, pentru a verifica proveniența veniturilor și fondurilor nejustificate. În urma acestor verificări, au fost stabilite obligații fiscale suplimentare de peste 540 de milioane de lei.

Inspectorii au dispus și măsuri asigurătorii în valoare de 123,5 milioane de lei pentru recuperarea sumelor datorate. Acțiunea a fost una dintre cele mai ample din ultimii ani, concentrându-se pe persoanele care nu au putut justifica sursa fondurilor utilizate pentru investiții, achiziții sau depuneri bancare.

Principalele constatări ale controalelor ANAF

Verificările au evidențiat nejustificarea surselor de fonduri pentru:

• depuneri de numerar în conturi personale și ale firmelor;
• achiziții de bunuri mobile și imobile cu fonduri în numerar;
• creditări acordate societăților;
• majorări de capital social;
• dețineri de numerar în țară și în străinătate la începutul perioadei verificate;
• fonduri pretins obținute în străinătate, neprobate prin schimbul de informații cu autoritățile fiscale din alte state.

ANAF a constatat că multe persoane au susținut că fondurile provin din numerar, venituri din străinătate sau sume primite de la terți, însă aceste explicații nu au fost susținute cu documente sau probe concludente.

Obligații fiscale suplimentare și venituri nedeclarate

În unele cazuri, lipsa trasabilității fondurilor a fost evidentă. Persoanele indicate ca sursă nu aveau capacitatea financiară necesară, iar documentele care să confirme proveniența și circuitul banilor lipseau. Aceste constatări au condus la stabilirea situației fiscale reale și calcularea obligațiilor fiscale suplimentare.

De asemenea, inspectorii au identificat venituri suplimentare nedeclarate, provenind din:

• cedarea folosinței bunurilor;
• activități independente;
• transferul titlurilor de valoare;
• venituri obținute din străinătate;
• alte categorii supuse obligațiilor fiscale.

Creanțele fiscale totale cele mai mari stabilite suplimentar în perioada analizată au fost:

• 23.075.130 lei – DGRFP Ploiești – AJFP Prahova;
• 22.538.669 lei – DGRFP București – Serviciul Verificări Fiscale;
• 21.580.410 lei – DGRFP București – Serviciul Verificări Fiscale.

Doar în luna mai 2026, ANAF a emis 56 de decizii de impunere pentru creanțe fiscale suplimentare în valoare totală de 54.636.713 lei. Cele mai mari creanțe din această lună au fost:

• 10.978.817 lei – DGRFP Iași – Serviciul Verificări Fiscale;
• 5.847.184 lei – DGRFP Brașov – AJFP Alba;
• 3.950.297 lei – DGRFP Craiova – AJFP Gorj.

ANAF recomandă contribuabililor să răspundă notificărilor de conformare pentru clarificarea situației fiscale și evitarea controalelor suplimentare în cazul celor fără risc fiscal.

Sursa originală a acestui articol este https://startupcafe.ro/anaf-a-luat-la-puricat-romanii-cu-averi-mari-peste-1-100-de-controale-in-ultimul-an-ce-nereguli-au-gasit-inspectorii-si-o-recomandare-de-la-fisc-101457 (link)