ANAF a descoperit o schemă de fraudă cu peste 2000 de mașini second-hand și un prejudiciu de 26 milioane de lei

Pe scurt:

• ANAF a descoperit o schemă de fraudă TVA cu peste 2.000 de mașini second-hand și un prejudiciu estimat la peste 26 milioane de lei.
• Frauda a implicat firme „missing trader” din Ungaria și Slovacia, care au folosit documente fictive pentru a evita plata TVA în România.
• Au fost instituite măsuri asigurătorii asupra bunurilor și sumelor de peste 21 milioane de lei pentru recuperarea prejudiciului.
• Investigația continuă pentru a stabili dimensiunea completă a fraudei și pentru aplicarea măsurilor legale necesare.

ANAF descoperă fraudă TVA mașini second-hand cu prejudiciu de peste 26 milioane de lei

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au identificat o schemă de fraudă TVA mașini second-hand care a implicat peste 2.000 de autoturisme introduse pe piața românească. Prejudiciul estimat depășește 26 de milioane de lei, iar autoritățile au instituit măsuri asigurătorii ANAF asupra bunurilor și sumelor în valoare de peste 21 milioane de lei.

Verificările s-au desfășurat în județele Alba, Argeș, Galați, Neamț și Sibiu și au inclus schimburi de informații cu autoritățile fiscale din alte state membre UE. Ancheta a scos la iveală un mecanism transfrontalier organizat pentru fraudarea TVA în comerțul cu mașini second-hand.

Mecanismul fraudulos și firmele „missing trader” din Ungaria și Slovacia

Inspectorii au descoperit că firmele implicate, în special de tip „missing trader”, erau înființate în Ungaria și Slovacia pentru achiziții intracomunitare scutite de TVA. Când codul de TVA al unei firme era anulat, activitatea era transferată către o altă societate, păstrându-se același circuit comercial.

Autoturismele erau ulterior vândute în România pe baza unor documente suspecte, care nu reflectau realitatea tranzacțiilor. Scopul era reducerea artificială a bazei de impozitare și evitarea plății TVA.

Facturi fictive și contracte în alb pentru ascunderea tranzacțiilor

DGAF a identificat facturi și contracte întocmite fictiv sau în alb, precum și contracte succesive între persoane fizice pentru a masca furnizorul real. Unele persoane interpuse au declarat că nu știau despre tranzacțiile realizate în numele lor.

De asemenea, pentru înmatricularea mașinilor au fost prezentate acte emise pe numele unor societăți care nu au confirmat efectuarea tranzacțiilor, conform schimbului de informații cu autoritățile din alte țări.

O diferență semnificativă a fost observată între valoarea reală de achiziție și cea înscrisă în documente, uneori sub 30% din prețul facturat inițial, ceea ce a permis reducerea bazei de impozitare.

Măsuri asigurătorii ANAF și continuarea verificărilor

Prejudiciul fraudă calculat până acum depășește 26 de milioane de lei. Pentru recuperarea sumelor, DGAF a instituit măsuri asigurătorii asupra banilor din conturi și asupra bunurilor mobile și imobile în valoare totală de 21,34 milioane de lei.

Investigația continuă pentru stabilirea întregii dimensiuni a fraudei, recuperarea integrală a prejudiciului și aplicarea măsurilor legale necesare.

Sursa originală a acestui articol este https://www.stiripesurse.ro/anaf-a-descoperit-o-schema-de-frauda-cu-peste-2000-de-masini-second-hand-prejudiciu-estimat-la-peste-26-de-milioane-de-lei_3913037 (link)