Site-urile NoaMedia
Autoritățile au descins miercuri în 19 locații din București și județele Ilfov, Giurgiu și Prahova, într-un dosar de înșelăciuni imobiliare și spălarea banilor. Perchezițiile domiciliare vizează persoane fizice și juridice implicate în fraude legate de un ansamblu rezidențial din sectorul 5. Ancheta relevă un prejudiciu estimat la 16 milioane de lei, afectând numeroși cumpărători.
Pe scurt:
- Au fost efectuate 19 percheziții în București și județele Ilfov, Giurgiu și Prahova într-un dosar de înșelăciuni imobiliare și spălare de bani.
- Persoanele vizate au încheiat contracte false pentru apartamente nefinalizate, vândute simultan mai multor cumpărători fără informare corectă.
- Prejudiciul estimat este de aproximativ 16 milioane de lei, afectând cumpărători care au plătit avansuri pentru apartamente în ansamblul Oxy Residence 2.
- Au fost ridicate înscrisuri și date informatice de la domicilii, firme și birouri notariale pentru completarea probatoriului în dosar.
Percheziții domiciliare în dosar de înșelăciuni imobiliare și spălarea banilor
Procurorii Parchetului General și polițiștii de investigare a criminalității economice au efectuat miercuri 19 percheziții domiciliare într-un dosar ce vizează înșelăciuni imobiliare și spălarea banilor. Acțiunile au avut loc în București și județele Ilfov, Giurgiu și Prahova.
Mandatele de percheziție au fost puse în executare de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de urmărire penală, împreună cu polițiști din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române și inspectoratele județene Ilfov și Prahova. Dintre cele 19 percheziții, 14 s-au desfășurat în București, două în Ilfov, una în Giurgiu și două în Prahova.
Detalii despre înșelăciuni imobiliare și spălarea banilor
Perchezițiile au vizat domiciliile unor persoane fizice, administratori ai unor societăți comerciale, precum și sediile și punctele de lucru ale mai multor persoane juridice, inclusiv societăți comerciale și instituții financiare nebancare. Ancheta se concentrează pe infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălare de bani.
De asemenea, au fost verificate o instituție și patru birouri notariale pentru obținerea unor înscrisuri necesare completării probatoriului. Au fost ridicate înscrisuri, obiecte, valori și date informatice relevante pentru dosar.
Modul de operare în cazul înșelăciunilor imobiliare
Din cercetări a rezultat că persoanele implicate au încheiat mai multe contracte de promisiune de vânzare-cumpărare pentru apartamente ce urmau să fie construite într-un complex imobiliar din sectorul 5 al Bucureștiului. Lucrările nu au fost finalizate, iar aceleași apartamente au fost promise mai multor cumpărători fără ca aceștia să fie informați corect și fără posibilitatea recuperării avansurilor plătite.
Sumele obținute au fost transferate succesiv prin conturile mai multor societăți comerciale controlate de aceleași persoane, apoi retrase în numerar în beneficiul acestora.
Prejudiciul și impactul asupra cumpărătorilor
Prejudiciul estimat se ridică la aproximativ 16 milioane de lei. Dosarul vizează ansamblul rezidențial Oxy Residence 2, situat în sud-vestul Capitalei, care promitea blocuri securizate, spații verzi și locuri de joacă.
Mai multe apartamente s-au vândut rapid, cu prețuri sub media pieței. Cumpărătorii au descoperit ulterior că apartamentele achiziționate, cu prețuri între 50.000 și 60.000 de euro, au fost vândute și revândute de mai multe ori. Contactele de pe site-ul Oxy Residence 2 sunt închise, iar administratorii firmei nu mai pot fi găsiți.
Noa Insight
Procurorii și polițiștii au efectuat 19 percheziții în București și județele Ilfov, Giurgiu și Prahova într-un dosar ce vizează înșelăciuni imobiliare și spălare de bani. Ancheta implică persoane fizice, societăți comerciale și instituții financiare nebancare, vizând contracte de promisiune de vânzare-cumpărare pentru apartamente nefinalizate.
Implicații
Acțiunile au vizat ridicarea de înscrisuri și probe relevante, afectând mai multe societăți comerciale și instituții financiare nebancare implicate în tranzacții imobiliare frauduloase. Dosarul are impact direct asupra cumpărătorilor și pieței imobiliare locale.
Elemente-cheie
- Contractele de promisiune de vânzare-cumpărare au fost încheiate pentru apartamente ce nu au fost finalizate în complexul Oxy Residence 2.
- Au fost ridicate înscrisuri, obiecte, valori și date informatice de la domicilii, sedii și birouri notariale pentru completarea probatoriului.
- Sumele obținute din vânzări au fost transferate prin conturi ale mai multor societăți comerciale controlate de aceleași persoane și retrase în numerar.
Sursa originală a acestui articol este https://www.g4media.ro/foto-video-19-perchezitii-domiciliare-in-bucuresti-ilfov-giurgiu-si-prahova-intr-un-dosar-ce-vizeaza-inselaciuni-imobiliare-si-spalarea-banilor-apartamentele-dintr-un-complex-rezidential-din-bucur.html (link)
